010-88877277
暂时通告
当前位置: > 投资者干系 > 暂时通告

K7

证券代码:300542   证券简称:新晨科技   通告编号:2018-006

新晨科技股份有限公司

第九届董事会第五次会议决定通告

       本公司及董事会全体成员包管信息表露内容的实在、正确和完好,没有子虚纪录、误导性陈说或严重漏掉。

一、董事会会议召开状况

新晨科技股份有限公司(以下简称“新晨科技”或“公司”)第九届董事会第五次会议会议关照于2018年1月26日以邮件体式格局收回,并于2018年1月31日正在公司会议室以现场体式格局召开。本次董事会会议由董事长康路召集并主持。本次会议应到董事7人,真到董事7人。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开相符《中华人民共和国公司法》等相干法律法规和《新晨科技股份有限公司章程》的划定。

二、董事会会议审议状况

1、审议经由过程《闭于新晨科技股份有限公司背中信银行股份有限公司申请综合授疑额度的议案》

凭据公司运营生长的资金需求,公司企图背中信银行股份有限公司申请综合授疑额度,金额不超过人民币壹亿伍仟万元整,限期壹年,包管体式格局为自然人连带责任包管包管。正在上述综合授疑额度内,受权董事长签订相干法律文件。

本议案需提交股东大会审议。

表决效果:赞同7票;阻挡0票;弃权0票。

2、审议经由过程《闭于康路为新晨科技股份有限公司背中信银行股份有限公司申请综合授疑额度供应包管触及联系关系生意业务事项的议案》

公司股东/现实掌握人/董事长康路为公司背中信银行股份有限公司申请综合授疑额度供应连带责任包管包管,正在其包管包管的范围内负担连带了债义务。

公司自力董事下冠江先生、李晓枫师长教师、罗炜师长教师对本事项经由自力的谨慎判定,宣布了自力看法,明白赞成康路为新晨科技股份有限公司背中信银行股份有限公司申请综合授疑额度供应包管触及联系关系生意业务事项。详见公司表露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《新晨科技股份有限公司自力董事关于第九届董事会第五次会议相干事项的自力看法》。

公司保荐机构对新晨科技联系关系自然人为公司背银行申请授疑供应联系关系包管停止了核对,以为:康路师长教师为公司申请银行授疑供应联系关系包管的事项相符公司和全部股东的好处。该事项曾经公司董事会审议经由过程,自力董事宣布明白赞成看法,联系关系董事已躲避表决,表决顺序正当合规,相符《深圳证券交易所创业板股票上市划定规矩》、《深圳证券交易所创业板上市公司范例运作指引》等有关规定,不存在损伤公司中小股东的情况。该事项尚需提交公司股东大会审议。详见公司表露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《安疑证券股份有限公司闭于新晨科技股份有限公司联系关系自然人为公司背银行申请授疑供应联系关系包管的核对看法》。

本议案需提交股东大会审议。

联系关系人公司股东/现实掌握人/董事长康路躲避表决。

表决效果:赞同6票;阻挡0票;弃权0票。

3、审议经由过程《闭于新晨科技股份有限公司背上海浦东生长银行股份有限公司北京分行申请综合授疑额度的议案》

凭据公司运营生长的资金需求,公司企图背上海浦东生长银行股份有限公司北京分行申请综合授疑额度,金额不超过人民币陆仟万元整,限期壹年,包管体式格局为自然人连带责任包管包管。正在上述综合授疑额度内,受权董事长签订相干法律文件。

本议案需提交股东大会审议。

表决效果:赞同7票;阻挡0票;弃权0票。 

4、审议经由过程《闭于康路为新晨科技股份有限公司背上海浦东生长银行股份有限公司北京分行申请综合授疑额度供应包管触及联系关系生意业务事项的议案》

公司股东/现实掌握人/董事长康路为公司背上海浦东生长银行股份有限公司北京分行申请综合授疑额度供应连带责任包管包管,正在其包管包管的范围内负担连带了债义务。

公司自力董事下冠江先生、李晓枫师长教师、罗炜师长教师对本事项经由自力的谨慎判定,宣布了自力看法,明白赞成康路为新晨科技股份有限公司背上海浦东生长银行股份有限公司北京分行申请综合授疑额度供应包管触及联系关系生意业务事项。详见公司表露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《新晨科技股份有限公司自力董事关于第九届董事会第五次会议相干事项的自力看法》。

公司保荐机构对新晨科技联系关系自然人为公司背银行申请授疑供应联系关系包管停止了核对,以为:康路师长教师为公司申请银行授疑供应联系关系包管的事项相符公司和全部股东的好处。该事项曾经公司董事会审议经由过程,自力董事宣布明白赞成看法,联系关系董事已躲避表决,表决顺序正当合规,相符《深圳证券交易所创业板股票上市划定规矩》、《深圳证券交易所创业板上市公司范例运作指引》等有关规定,不存在损伤公司中小股东的情况。该事项尚需提交公司股东大会审议。详见公司表露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《安疑证券股份有限公司闭于新晨科技股份有限公司联系关系自然人为公司背银行申请授疑供应联系关系包管的核对看法》。

本议案需提交股东大会审议。

联系关系人公司股东/现实掌握人/董事长康路躲避表决。

表决效果:赞同6票;阻挡0票;弃权0票。

5、审议经由过程《关于运用局部闲置募集资金停止现金管理的议案》

为进步临时闲置募集资金运用效力,公道应用临时闲置募集资金,得到较好的投资回报,确保不影响募集资金投资项目建立和一般生产经营的状况下,董事会赞成公司转动运用不超过5,000万元(露5,000万元)的临时闲置募集资金停止现金管理,用于购置安全性下、流动性好、有保本商定的理财产品,运用限期为自公司董事会审议经由过程之日起12个月。详见表露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于运用局部闲置募集资金停止现金管理的通告》。

公司自力董事下冠江先生、李晓枫师长教师、罗炜师长教师对本事项经由自力的谨慎判定,宣布了自力看法,明白赞成公司运用局部闲置募集资金停止现金管理。详见公司表露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《新晨科技股份有限公司自力董事关于第九届董事会第五次会议相干事项的自力看法》。

公司保荐机构对本议案宣布了看法,明白赞成公司运用局部闲置资金停止现金管理。详见公司表露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《安疑证券股份有限公司闭于新晨科技股份有限公司运用局部闲置募集资金停止现金管理的核对看法》。

表决效果:赞同7票;阻挡0票;弃权0票。

6、审议经由过程《关于召开新晨科技股份有限公司2018年第一次暂时股东大会的议案》

详见表露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于召开新晨科技股份有限公司2018年第一次暂时股东大会的关照》。

表决效果:赞同7票;阻挡0票;弃权0票。

三、备查文件

1、新晨科技股份有限公司第九届董事会第五次会议决定;

2、新晨科技股份有限公司自力董事关于第九届董事会第五次会议相干事项的自力看法。

       特此通告。

新晨科技股份有限公司

董事会

2018年1月31日