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证券代码:300542        证券简称:新晨科技        通告编号:2017-076

新晨科技股份有限公司

第九届监事会第二次会议决定通告

       本公司及监事会全体成员包管信息表露内容的实在、正确和完好,没有子虚纪录、误导性陈说或严重漏掉。

一、监事会会议召开状况

新晨科技股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第二次会议会议关照于2017年8月23日以邮件体式格局收回,并于2017年8月28日正在公司会议室以现场体式格局召开。本次监事会会议由监事会主席邹琳召集并主持,本次会议应到监事3名,真到监事3名。公司局部高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开相符《中华人民共和国公司法》等相干法律法规和《新晨科技股份有限公司章程》的划定。

二、监事会会议审议状况

1、审议经由过程《关于<新晨科技股份有限公司2017年半年度讲演及择要>的议案》

经审议,监事会以为董事会体例和考核的《新晨科技股份有限公司2017年半年度讲演及择要》顺序相符法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的划定,讲演内容实在、正确、完好天反应了公司的实际情况,不存在任何子虚纪录、误导性陈说大概严重漏掉。

   《新晨科技股份有限公司2017年半年度讲演》及《新晨科技股份有限公司2017年半年度讲演择要》的具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决效果:赞同3票;阻挡0票;弃权0票。

2、审议经由过程《关于<新晨科技股份有限公司2017年半年度募集资金寄存取运用状况的专项讲演>的议案》

经审议,监事会以为:公司2017年半年度募集资金的寄存取运用均相符中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对募集资金寄存和运用的相干要求,不存在违规运用募集资金的行动,亦不存在改动大概变相改动募集资金投向和损伤股东好处的情况。

《新晨科技股份有限公司2017年半年度募集资金寄存取运用状况的专项讲演》的具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决效果:赞同3票;阻挡0票;弃权0票。

3、审议经由过程《关于公司管帐政策调换的议案》

2017 年5月10日,财政部订正了《企业会计原则第16 号——当局津贴》,要求自2017年6月12日起正在一切实行企业会计原则的企业范围内实施。凭据财政部的相干要求,公司对管帐政策予以响应调换,以财政部于2017年5月10日订正的《企业会计原则第 16 号——当局津贴》划定的肇端日最先实行。    

经审议,监事会以为:公司本次调换调解管帐政策是凭据财政部订正的会计准则停止的公道调换,可以或许客观天为投资者供应更正确会计信息,公平天反应公司财务状态和运营结果,相符公司的实际情况,相符《企业会计原则》和相干法律法规的相关规定,不存在损伤公司及股东好处的情况,赞成本次管帐政策调换。

表决效果:赞同3票;阻挡0票;弃权0票。

三、备查文件

1、新晨科技股份有限公司第九届监事会第二次会议决定。

       特此通告。

新晨科技股份有限公司监事会

2017年8月28日