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K7

证券代码:300542   证券简称:新晨科技   通告编号:2018-007

新晨科技股份有限公司

第九届监事会第四次会议决定通告

       本公司及监事会全体成员包管信息表露内容的实在、正确和完好,没有子虚纪录、误导性陈说或严重漏掉。

一、监事会会议召开状况

新晨科技股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第四次会议会议关照于2018年1月26日以邮件体式格局收回,并于2018年1月31日正在公司会议室以现场体式格局召开。本次监事会会议由监事会主席邹琳召集并主持,本次会议应到监事3名,真到监事3名。公司局部高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开相符《中华人民共和国公司法》等相干法律法规和《新晨科技股份有限公司章程》的划定。

二、监事会会议审议状况

审议经由过程《关于运用局部闲置募集资金停止现金管理的议案》

公司监事会审议经由过程了运用局部闲置募集资金停止现金管理的议案,以为公司为进步临时闲置募集资金运用效力,公道应用临时闲置募集资金,得到较好的投资回报,确保不影响募集资金投资项目建立和一般生产经营的状况下,公司转动运用不超过5,000万元(露5,000万元)的临时闲置募集资金停止现金管理,用于购置安全性下、流动性好、有保本商定的理财产品,相符《上市公司羁系指引第 2 号—上市公司募集资金管理和运用的羁系要求》、 《深圳证券交易所创业板上市公司范例运作指引》、《创业板信息表露业务备忘录 第 1 号——超募资金及闲置募集资金运用》及《公司章程》等的相关规定。

详见表露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于运用局部闲置募集资金停止现金管理的通告》。

表决效果:赞同3票;阻挡0票;弃权0票。

三、备查文件

1、新晨科技股份有限公司第九届监事会第四次会议决定。

       特此通告。

新晨科技股份有限公司

监事会

2018年1月31日