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K7

证券代码:300542   证券简称:新晨科技   通告编号:2018-010

新晨科技股份有限公司

关于召开2018年第一次暂时股东大会的关照

       本公司及董事会全体成员包管信息表露的内容实在、正确和完好,没有子虚纪录、误导性陈说或严重漏掉。

凭据《中华人民共和国公司法》和《新晨科技股份有限公司章程》的有关规定,经新晨科技股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第五次会议审议经由过程,决意于2018年3月1日(木曜日)召开公司2018年第一次暂时股东大会(以下简称“会议”)。现将会议有关事项关照以下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2018年第一次暂时股东大会。

2、股东大会的召集人:公司董事会

3、会议召开的正当、合规性:本次会议的召集、召开相符有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的划定。

4、会议召开的日期、工夫:

(1)现场会议召开工夫:2018年3月1日(木曜日)14:00时最先。

(2)网络投票工夫:经由过程互联网投票体系停止网络投票的详细工夫为2018年2月28日15:00时至2018年3月1日15:00时;经由过程深圳证券交易所交易系统停止网络投票的详细工夫为2018年3月1日9:30至11:30,13:00至15:00。 

5、会议的召开体式格局:本次股东大会接纳现场投票取网络投票相结合的体式格局召开。公司股东只能挑选现场投票(现场投票能够委托代理人代为投票)和网络投票中的一种表决体式格局,统一表决权泛起反复投票表决的,以第一次有用投票表决效果为准。

6、会议的股权登记日:2018年2月26日

7、列席工具:

(1)正在股权登记日持有公司股分的普通股股东或其代理人。

本次股东大会的股权登记日为2018年2月26日,于股权登记日2018年2月26日下昼收市时正在中国证券注销结算有限责任公司深圳分公司注销在册的公司全部普通股股东均有权列席股东大会,并能够以书面形式委托代理人出席会议和列入表决,该股东代理人没必要是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司约请的律师。

8、现场会议的所在:北京市海淀区蓝靛厂东路2号院金源时期商务中心2号楼B座8层公司会议室。

二、会议审议事项

1、审议《闭于新晨科技股份有限公司背中信银行股份有限公司申请综合授疑额度的议案》;

2、审议《闭于康路为新晨科技股份有限公司背中信银行股份有限公司申请综合授疑额度供应包管触及联系关系生意业务事项的议案》;

此提案为联系关系生意业务,联系关系股东将躲避表决。

3、审议《闭于新晨科技股份有限公司背上海浦东生长银行股份有限公司北京分行申请综合授疑额度的议案》;

4、审议《闭于康路为新晨科技股份有限公司背上海浦东生长银行股份有限公司北京分行申请综合授疑额度供应包管触及联系关系生意业务事项的议案》。

此提案为联系关系生意业务,联系关系股东将躲避表决。

议案1-4属于一般决定议案,该当由列席股东大会的股东(包孕股东代理人)所持表决权的1/2以上经由过程。上述议案曾经公司第九届董事会第五次会议审议经由过程,具体内容详见公司于2018年2月1日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)表露的相干通告或文件。

三、提案编码

表一:本次股东大会提案编码示例表:

提案编码 提案称号 备注

该列打勾的栏目能够投票

100 总议案:除积累投票提案中的一切提案

非积累投票提案

1.00 闭于新晨科技股份有限公司背中信银行股份有限公司申请综合授疑额度的议案

2.00 闭于康路为新晨科技股份有限公司背中信银行股份有限公司申请综合授疑额度供应包管触及联系关系生意业务事项的议案

3.00 闭于新晨科技股份有限公司背上海浦东生长银行股份有限公司北京分行申请综合授疑额度的议案

4.00 闭于康路为新晨科技股份有限公司背上海浦东生长银行股份有限公司北京分行申请综合授疑额度供应包管触及联系关系生意业务事项的议案

四、会议注销要领

1、注销体式格局

(1)法人股东注销:法人股东应由法定代表人或法定代表人拜托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证解决登记手续;法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书(花样详见附件三)、委托人股东账户卡、委托人身份证解决登记手续;

(2)自然人股东注销:自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭据解决登记手续;自然人股东委托代理人的,应持代理人身份证、授权委托书(花样详见附件三)、委托人股东账户卡、委托人身份证解决登记手续;

(3)异地股东可用信函或传真体式格局注销,传真和信函以抵达公司工夫为准。不接受电话注销。

2、注销工夫

2018年3月1日12:00—14:00

3、注销所在

北京市海淀区蓝靛厂东路2号院金源时期商务中心2号楼B座8层

4、注意事项

列席现场会议的股东和股东代理人请照顾相干证件原件于股东大会最先前两个小时抵达召开会议的会议室现场注销。股东请细致填写《参会股东登记表》(附件二),以便确认注销。

五、列入网络投票的具体操作流程

本次股东大会上,股东能够经由过程深交所交易系统和互联网投票体系(地点为:http://wltp.cninfo.com.cn)列入投票,网络投票的具体操作流程睹附件一。

六、其他事项

1、联系方式

联系人:张大新  丁菲

联系电话:010-88877301

传真:010-88877301

通讯地址:北京市海淀区蓝靛厂东路2号院金源时期商务中心2号楼B座8层

2、会议用度

本次股东大会现场会议会期半天,出席会议职员的食宿及交通用度自理。

七、备查文件

1、新晨科技股份有限公司第九届董事会第五次会议决定。

       新晨科技股份有限公司董事会

       2018年1月31日



    附件一:

列入网络投票的具体操作流程

一. 网络投票的顺序

1. 投票代码及投票简称:投票代码为“365542”,投票简称为“新晨投票”。

2. 填报表决看法或选举票数。

关于非积累投票议案,填报表决看法:赞成、阻挡、弃权。

3. 股东对总议案停止投票,视为对除累计投票议案的其他一切议案表达雷同看法。

股东对总议案取详细提案反复投票时,以第一次有用投票为准。如股东先对详细提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的详细提案的表决看法为准,其他已表决的提案以总议案的表决看法为准;如先对总议案投票表决,再对详细提案投票表决,则以总议案的表决看法为准。

二. 经由过程深交所交易系统投票的顺序

1. 投票工夫:2018年3月1日的生意业务工夫,即9:30-11:30和13:00-15:00。

2. 股东能够登录证券公司生意业务客户端经由过程交易系统投票。

三. 经由过程深交所互联网投票体系投票的顺序

1. 互联网投票体系最先投票的工夫为2018年2月28日(现场股东大会召开前一日)15:00,完毕工夫为2018年3月1日(现场股东大会完毕当日)15:00。

2. 股东经由过程互联网投票体系停止网络投票,需根据《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年订正)》的划定解决身份认证,获得“深交所数字证书”或“深交所投资者效劳暗码”。详细的身份认证流程可登录互联网投票体系http://wltp.cninfo.com.cn划定规矩指引栏目查阅。

3. 股东凭据获得的效劳暗码或数字证书,可登陆http://wltp.cninfo.com.cn正在划定时间内经由过程深交所互联网投票体系停止投票。




附件二:

新晨科技股份有限公司

2018年第一次暂时股东大会参会股东登记表

股东称号(法人)或姓名(自然人)

股东同一社会信用证(法人)或身份证(自然人)

股东账号 持股数目

联系电话 联络邮箱

联系地址

代理人(如有)姓名

代理人(如有)身份证

股东署名

注销日期              年      月      日


注:

1、请用正楷体挖上全名及地点(须取股东名册上所载的雷同)。

2、已填妥及签订的参会股东登记表,应于2018年2月28日17:00之前投递、邮寄或传真体式格局投递公司,不接受电话注销。

3、列入现场会议的股东或代理人,请正在2018年3月1日12:00-14:00之间抵达会议召开的会议室提交股东登记表。





附件三:

授权委托书

兹拜托             师长教师/密斯代表本人/本单元列席新晨科技股份有限公司2018年第一次暂时股东大会会议,并署理利用表决权。本人已相识了公司有关审议事项及内容,表决看法以下:

委托人:

委托人股东账号: 

委托人持股数:

委托人具名: 

委托人身份证号码:

受托人: 

受托人身份证号码:

受托日期:


提案编码 提案称号 备注 赞成 阻挡 弃权

该列打勾的栏目能够投票

100 总议案

非积累投票提案

1.00 闭于新晨科技股份有限公司背中信银行股份有限公司申请综合授疑额度的议案

2.00 闭于康路为新晨科技股份有限公司背中信银行股份有限公司申请综合授疑额度供应包管触及联系关系生意业务事项的议案

3.00 闭于新晨科技股份有限公司背上海浦东生长银行股份有限公司北京分行申请综合授疑额度的议案

4.00 闭于康路为新晨科技股份有限公司背上海浦东生长银行股份有限公司北京分行申请综合授疑额度供应包管触及联系关系生意业务事项的议案