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K7

证券代码:300542        证券简称:新晨科技        通告编号:2017-047

新晨科技股份有限公司

关于监事会换届选举的通告

       本公司及监事会全体成员包管信息表露内容的实在、正确和完好,没有子虚纪录、误导性陈说或严重漏掉。

       新晨科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年6月13日召开第八届监事会第十五次会议,审议经由过程了《闭于新晨科技股份有限公司监事会换届选举的议案》。鉴于公司第八届监事会任期行将届满,凭据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市划定规矩》、《深圳证券交易所创业板上市公司范例运作指引》等法律、法例和规范性文件及《公司章程》的有关规定,公司决意根据相干法律顺序停止监事会换届选举。公司第九届监事会监事3名,其中非职工代表监事2名、职工代表监事1名。经公司第八届监事会提名第九届监事会非职工代表监事候选人共2人:邹琳密斯、唐若梅密斯(上述候选人简历详见附件)。别的1名监事由公司职工代表大会推举发生。

       公司第九届董事会成员任期自股东大会推举经由过程之日起三年。为确保监事会的一般运作,正在新一届监事会监事就职前,本监事仍应根据有关规定和要求,卖力推行监事职务。公司监事李亮师长教师正在公司新一届监事会发生后,不再担负公司监事,不在公司任职。

       李亮师长教师正在担负公司监事时期,不存在该当推行而已推行的许诺事项。李亮师长教师勤恳尽责、自力公平,为公司的范例运作和健康发展施展了积极作用,公司监事会对李亮师长教师任职时期为公司及监事会所做出的孝敬示意衷心谢谢!

       特此通告。

新晨科技股份有限公司监事会

2017年6月13日








附件:第九届监事会监事候选人简历

1、邹琳,女,1979年9月诞生,中国籍,无境外永远居留权,卒业于中央民族大学管理学院工商管理专业,硕士学位,研究生学历。2003年6月-2006年7月,北京大学初级经理人培训中心,任职教务主任;2006年12月-2008年11月,蒙代尔国际企业家大学,任职教学管理中心主任;2008年12月-2011年10月,北京结合智业认证集团,担负培训中心主任;2011年11月-2013年9月,北京恒勤咨询有限公司培训部门负责人;2015年7月至今,现任新晨科技股份有限公司雇用及培训专员。

    停止本通告日,邹琳密斯已间接或直接持有公司股分。除此之外邹琳密斯与其他持有公司5%以上股分的股东、现实掌握人、和其他董事、监事和高级管理人员不存在联系关系干系;邹琳密斯从未受过中国证监会及其他有关部门的处分和证券交易所惩戒,也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司范例运作指引》第3.2.3条所划定的情况。不是失约被执行人。

2、唐若梅,女,1954年3月诞生,中国籍,无境外永远居留权,卒业于北京广播电视大学产业会计专业,大学专科学历,会计师职称。1970年6月-1997年12月,前后正在北京变压器厂、北京岭南饭铺、北京新晨世纪电脑家当有限公司处置统计、会计工作;1998年1月-2015年2月,历任北京新晨计算机技术有限公司、新晨科技股份有限公司财务总监、董事、监事,2015年2月退休。

停止本通告日,唐若梅密斯间接持有公司股分300,000股,占公司总股本的0.33%。除此之外,唐若梅密斯与其他持有公司5%以上股分的股东、现实掌握人、和其他董事、监事和高级管理人员不存在联系关系干系;唐若梅密斯从未受过中国证监会及其他有关部门的处分和证券交易所惩戒,也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司范例运作指引》第3.2.3条所划定的情况。不是失约被执行人。