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K7

证券代码:300542        证券简称:新晨科技        通告编号:2017-078

新晨科技股份有限公司

初次公然刊行前已刊行股分上市流畅提醒性通告

       本公司及董事会全体成员包管信息表露内容的实在、正确和完好,没有子虚纪录、误导性陈说或严重漏掉。

稀奇提醒:

1、本次消除限卖的股分数目为10,800,000股,占公司股本总额的11.84%;个中,本次可上市流畅的股分数目为7,720,800股,占公司股本总额的8.47%。

2、本次限卖股分可上市流畅日为2017年9月20日(星期三)。

一、初次公然刊行前已刊行股分概略

新晨科技股份有限公司(以下简称“新晨科技”、“本公司”或“公司”)经中国证券监督管理委员会《关于批准新晨科技股份有限公司初次公然刊行股票的批复》(证监允许[2016]1890 号)批准,本公司背社会公众公然刊行人民币普通股(A股)2,255万股,每股刊行价钱为人民币8.21元,并于2016年9月20日正在深圳证券交易所创业板上市生意业务。初次公然刊行前公司总股本6,760万股,初次公然刊行股票后公司总股本为9,015万股。

2017年6月5日,公司召开2017年第二次暂时股东大会,审议经由过程了《关于<新晨科技股份有限公司2017年限造性股票鼓励企图(草案)>及其择要的议案》,公司于2017年7月28日完成授与61名股权鼓励工具共计104.15万股限制性股票。公司授与限制性股票后,总股本由9,015万股增添至 9,119.15万股。

停止本通告表露日,本公司总股本为9,119.15万股,个中已消除限卖的股分(或非流畅股)数目为6,864.15万股,占公司总股本的75.27%。

二、申请消除股分限卖股东推行许诺状况

本次申请消除股分限卖的股东有:北京方壶六合创业投资中央(有限合资)(以下简称:“方壶六合(有限合资)”)、姚国宁、程希庆、北京仓源动身投资管理中心(有限合资)(以下简称:“仓源动身(有限合资)”)、耿亚琴、唐若梅、门大卫、杨汉杰、梁彦英、高云燕、张立纯、李亮、徐志强、陈基雄、王国铭、李小华、余克俭、周湘阳、张大新、赵秀成、李敏、张劲松。

(一)上述股东正在公司《初次公然刊行股票并正在创业板上市招股说明书》和《初次公然刊行股票并正在创业板上市之上市通告书》中,所做的许诺以下:

1、公司股东方壶六合(有限合资)、姚国宁、程希庆、仓源动身(有限合资)、耿亚琴、唐若梅、门大卫、杨汉杰、梁彦英、高云燕、张立纯、李亮、徐志强、陈基雄、王国铭、李小华、余克俭、周湘阳、张大新、赵秀成、李敏、张劲松许诺:改过晨科技初次公然刊行股票并上市之日起十二个月内,不让渡大概拜托别人管理本人所持有的新晨科技股份,也不由新晨科技回购该局部股分。

2、担负公司董事、监事、高级管理人员的股东杨汉杰、李亮(已离职)、余克俭、张大新许诺:前述限卖期满后,正在任职时期每一年让渡的股分不超过本人所持有新晨科技股份总数的百分之二十五;本人正在新晨科技初次公然刊行股票并上市之日起六个月内申报去职的,自申报去职之日起十八个月内不让渡所持有的新晨科技股份;本人正在新晨科技初次公然刊行股票并上市之日起第七个月至第十二个月之间申报去职的,自申报去职之日起十二个月内不让渡所持有的新晨科技股份;本人正在新晨科技初次公然刊行股票并上市之日起十二个月今后申报去职的,正在申报去职之日起半年内,不让渡所持有的新晨科技股份。

3、担负公司董事、高级管理人员的股东杨汉杰、余克俭、张大新进一步许诺:本人所持有的公司股分正在锁定期满后两年内依法加持的,加持价钱不低于刊行价。如自首次公然刊行股票至上述减持通告之日公司发作过除权除息等事项的,刊行价钱响应调解。公司上市后6个月内如公司股票价钱一连20个生意业务日的收盘价均低于刊行价,大概上市后6个月期末收盘价低于刊行价,本人所持有的公司股分的锁定限期主动延伸6个月。上述许诺不会由于本人职务的调换或去职等本因此改动。

(二)本次申请消除股分限卖的股东均严厉推行了做出的上述各项许诺。

(三)本次申请消除股分限卖的股东均不存在非运营性占用公司资金的情况,公司也不存在对本次申请消除股分限卖的股东违规包管的情况。

三、本次消除限卖股分的上市流畅布置

1、本次消除限卖股分的上市流畅日期:2017年9月20日(星期三)。

2、本次消除限卖的股分数目为10,800,000股,占公司股本总额的11.84%;个中,本次可上市流畅的股分数目为7,720,800股,占公司股本总额的8.47%。

3、本次申请消除股分限卖的股东人数为22名。

4、股分消除限卖及上市流畅具体情况:

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*“本次现实可上市流畅数目”指“本次申请消除限卖数目” 扣除质押、解冻、下管75%锁定等情况后的股分。

注1:姚国宁本次申请消除限卖股分数目为200,000股,个中200,000股处于质押状况,该局部股分消除质押后便可上市流畅,本次现实可上市流畅数目为0股;

     门大卫本次申请消除限卖股分数目为300,000股,个中219,500股处于质押状况,该局部股分消除质押后便可上市流畅,本次现实可上市流畅数目为80,500股;

     陈基雄本次申请消除限卖股分数目为150,000股,个中109,700股处于质押状况,该局部股分消除质押后便可上市流畅,本次现实可上市流畅数目为40,300股;

注2:唐若梅为公司监事,凭据其许诺,正在公司任职时期,每一年让渡的股分不超过其所持有公司股分总数的25%,本次现实可上市流畅数目为75,000股;

     杨汉杰为公司董事,凭据其许诺,正在公司任职时期,每一年让渡的股分不超过其所持有公司股分总数的25%,本次现实可上市流畅数目为75,000股;

     余克俭为公司高级管理人员,凭据其许诺,正在公司任职时期,每一年让渡的股分不超过其所持有公司股分总数的25%,本次现实可上市流畅数目为25,000股;

     张大新为公司高级管理人员,凭据其许诺,正在公司任职时期,每一年让渡的股分不超过其所持有公司股分总数的25%,本次现实可上市流畅数目为25,000股;

注3:李亮为离职监事,自2017年6月29日离职,凭据相关规定及其关于持有公司股分加持的许诺:本人正在新晨科技初次公然刊行股票并上市之日起第七个月至第十二个月之间申报去职的,自申报去职之日起十二个月内不让渡所持有的新晨科技股份,本次现实可上市流畅数目为0股。

5、公司董事会许诺将监视相干股东正在出卖股分时严格遵守许诺,并正在活期讲演中连续表露股东推行许诺状况。

四、保荐机构的核对看法

保荐机构安疑证券股份有限公司经核对后以为:新晨科技本次申请消除股分限卖的股东已违背所持股分的限卖布置和志愿锁定股分的许诺;本次消除限卖股分数目、本次现实可上市流畅股分数目及上市流畅工夫相符《深圳证券交易所创业板股票上市划定规矩》、《深圳证券交易所创业板上市公司范例运作指引》、《关于进一步规范创业板上市公司董事、监事和高级管理人员生意本公司股票行动的关照》等有关规定;新晨科技取本次限卖股分相干的信息表露实在、正确、完好。

安疑证券赞成新晨科技本次消除限卖股分上市流畅。

五、备查文件

1、限卖股分上市流畅申请书;

2、股本构造表和限卖股分明细数据表;

3、保荐机构的核对看法;

4、深交所要求的其他文件。


   特此通告。


                                      新晨科技股份有限公司董事会

                     2017年9月15日